Un ex director de servicios financieros, acusado de malversar más de 5 millones de dólares de Placentia, fue acusado el viernes 17 de junio con 88 nuevos cargos por delito mayor.
Dos meses después que Michael Minh Nguyen fue acusado, con 17 cargos de malversación de fondos públicos, el miembro de la fiscalía de distrito del condado de Orange, Marc Labreche, dijo que el ex empleado municipal enfrentará otros 19 cargos por el mismo delito.
Además, él será acusado con 66 nuevos cargos por el delito mayor de lavado de dinero, un cargo por el delito mayor de girar un cheque con fondos insuficientes y dos cargos por falsificar documentos.
Nguyen, de 34 años de edad, ahora enfrenta hasta 97 años y ocho meses tras las rejas, así como también, una multa de 10.3 millones de dólares. Él está siendo retenido bajo una fianza de 4.3 millones de dólares.
El abogado de Nguyen no respondió el viernes, 17 de junio, a una solicitud de comentarios.
El juez de la Corte Superior del Condado de Orange, Scott A. Steiner, acordó emitir una orden de restricción temporal sobre los fondos y bienes incautados por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, en conexión con la supuesta malversación.
En un comunicado presentado por la ciudad en conexión con la audiencia del viernes, funcionarios de Placentia indicaron que se cree que Nguyen malversó 5.16 millones de dólares, una cifra que ha seguido aumentando desde su arresto el 13 de abril.
Funcionarios municipales indicaron que 3.1 millones de dólares han sido “recuperados”, mientras que una póliza de seguro contra crímenes de 1 millón de dólares también está siendo procesada.
“Estamos inmensamente decepcionados que, empezando en enero del 2014, uno de nuestros empleados explotara su puesto de confianza manipulando controles financieros para robar el dinero de los contribuyentes para su propio beneficio”, según comentó el administrador municipal de Placentia, Damien Arrula, en un comunicado.
“La municipalidad ha implementado nuevas políticas y procedimientos que han fortalecido significativamente los sistemas de contabilidad de manera que superan con creces a los estándares gubernamentales para garantizar la seguridad de los fondos de nuestros contribuyentes”, comentó.
De acuerdo a la fiscalía, Nguyen, entre el 27 de enero del 2014 y el 12 de abril, realizó 36 transferencias electrónicas de una cuenta de la ciudad a “varias otras cuentas que le pertenecían a él o a otros destinatarios”.
Las autoridades alegan que Nguyen trató de ocultar la malversación alterando los libros.
Labreche, quien está procesando a Nguyen, declinó comentar sobre una historia del periódico The Register, basada en órdenes de registro diciendo que un intento de un apostador en Las Vegas de recibir una transferencia electrónica de miles de dólares en fondos municipales en un casino, llevó a la malversación a la luz.
De acuerdo a una declaración de causa probable presentada por un investigador de la fiscalía de distrito, empleados del Casino Westgate, en Las Vegas, tuvieron sospechas cuando un apostador trató de persuadirlos a aceptar una transferencia electrónica de la ciudad de Placentia, alegando que era para lo que resultó ser un proyecto de cine inexistente.
Los empleados del casino se comunicaron con investigadores federales, quienes alertaron a funcionarios de Placentia.
Labreche declinó discutir si las autoridades están investigando al apostador o a cualquier persona que podría haber estado involucrada en la presunta malversación de fondos.
“Mi meta es proteger a la municipalidad y asegurarme que todo vuelva a la normalidad”, comentó.
Nguyen se presentó en corte el viernes, confinado en una celda de retención. Él dio breves respuestas de “sí” cuando un juez le preguntó si entendía ciertas partes de los procedimientos, pero permaneció callado en otras.
Labreche dijo que la investigación sobre la presunta malversación aún sigue activa. Nguyen debe regresar a corte el 22 de julio.
