Algunas organizaciones sin fines de lucro y pequeños negocios en el Inland Empire han sido víctimas de fraudes durante los últimos años y un detective que investiga estos tipos de crímenes financieros asegura que están aumentando debido a actual crisis económica.
Ningún grupo o negocio parece ser inmune. Varias iglesias, una biblioteca, un distrito escolar, una compañía de agua, un hospital, un club para niños y hasta un grupo sin fines de lucro que apoya a familias en problemas han informado ser víctimas de fraude.
Dos tendencias comunes emergen en la mayoría de los casos. La organización coloca su confianza en una sola persona en lo que se refiera a las finanzas y piensa que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo una supervisión adecuada de su dinero.
“Si tienes confianza en una persona y nunca supervisas lo que hace, entonces es posible que ocurra un robo debido a que esa persona tiene un control total sobre todo”, dijo la detective de la Policía de Riverside, Jerilynn Czobakowski, quien añadió que el fraude y otros crímenes relacionados con dinero, como el fraude con cheques y las estafas con loterías, están aumentando. Los tres investigadores en su unidad están trabajando en 40 a 50 casos cada uno. “Algunas personas están desesperadas y son capaces de hacer cualquier cosa”.
Entre los casos mas recientes en el Inland están:
Gigi Wellott, quien durante mucho tiempo fue la administradora y feligresa de la Iglesia Metodista Unida en Corona, fue arrestada en diciembre bajo sospecha de haber robado 220,000 dólares desde el 2003. No ha sido acusada aún y el cargo sigue bajo revisión, según dijo el portavoz de la oficina del fiscal de distrito del Condado de Riverside.
La asistente para la recolección de fondos Crystal Marie Hoyes se declaró culpable en diciembre por el hurto de una computadora portátil y un viaje a New York incluidos en una subasta en beneficio del Club de Niños y Niñas del Suroeste del Condado.
Dusti L. Brock, expresidente del PTA de la Escuela Primaria de Nicholas Valley en Temecula, se declaró culpable de malversación de fondos por un monto de 14,000 dólares.
Debra Sutton, exgerente general de la compañía de agua Box Springs Mutual, en Moreno Valley, se declaró no culpable de haber malversado 780,000 dólares y de haberlos usado en cruceros y apuestas en casinos.
Misti C. Moore, quien fue empleada de la Biblioteca Pública A.K. Smiley en Redlands, se declaró no culpable en julio de haber rabado mas de 30,000 dólares provenientes de donaciones y ventas en la tienda de regalos.
La Iglesia Metodista Unida Corona hizo cambios para supervisar las prácticas después de que una auditoria encontrara discrepancias en los libros contables que una verificación puntual había fallado en detectar, dijo el reverendo Doug Dickson.
La iglesia contrató a una compañía para revisar sus procedimientos y políticas y crear más verificaciones y balances. Algunas personas ahora supervisan el dinero y un contador que no pertenece a la organización maneja los libros contables.
“Si algunas personas están supervisando, pueden pensar que nos pasamos un poco del límite”, dijo Dickson. “Pero tienen el deber de salvaguardar el dinero de la iglesia”.
En el Club para Niños y Niñas en Temecula, la presidenta de la junta directiva Maryann Edwards dijo que el hecho de que Hoyes fue capturada después de dos meses indica que la supervisión de las finanzas de la organización funcionó, no que falló. Edwards dijo que no esperaba hacer cambios en las políticas de la organización.
Hay auditorias cada cierto tiempo, verificaciones de respaldos a todos los empleados y supervisiones que hacen ciertos comités.
“Estoy constantemente reevaluando nuestros controles internos”, dijo Edwards, concejal de la ciudad de Temecula.
En Redlands, Don McCue, curador de la biblioteca de la Lincoln Memorial Shrine, dijo que las autoridades sospechan que los controles financieros estaban siendo burlados. Los cheques girados en las cuentas requieren dos firmas, pero se usó una computadora para colocar la segunda firma en los cheques. Los auditores no se dieron cuenta de la falsificación porque solamente vieron las imágenes de los cheques en Internet.
Ahora, dijo McCue, tres personas manejan las transacciones: una recibe los documentos, otra escribe los cheques y la tercera hace la conciliación en los libros contables.
El detective Czobakowski dijo que el fraude a menudo sigue patrones familiares, comenzando con pequeñas cantidades de dinero y, si nadie lo nota, va creciendo gradualmente hasta llegar a ser robos de grandes cantidades.
“En este momento, con la situación económica que afecta a muchas personas, están en una situación en la cual necesitan dinero para pagar sus cuentas”, dijo Czobakowski. “La mayoría de las veces no se dan cuenta de la cantidad de dinero que han robado”.
Hay otras tácticas comunes que hacen surgir las sospechas, dijo Czobakowski. A veces, otros empleados no tienen permitido el acceso a los sistemas financieros, los libros de contabilidad son tan confusos que los hurtos son difíciles de detectar, los sospechosos constantemente verifican el correo, buscando estados de cuenta de los bancos y documentos financieros que mantienen en casa en vez de en la oficina.
Ronald Marks era el tesorero de la compañía de agua Box Springs antes de que los accionistas enojados destituyeran a la junta directiva de la compañía. Dijo que Sutton prohibió constantemente revisar las finanzas de la compañía.
Czobakowski dijo que algunos líderes en las organizaciones creen que no tienen el tiempo o los recursos para supervisor los libros contables de forma cuidadosa, pero la amenaza de ruina financiera parece ser suficiente para persuadirlos de que revisen sus datos financieros semanalmente y que tengan a un tercero que haga las revisiones cada mes, dijo.
Venable LLP, que ejerce la ley corporativa en siete oficinas a nivel nacional incluyendo Los Angeles, hace algunas recomendaciones en su página web acerca de cómo los negocios y otras organizaciones pueden protegerse. Los cheques jamás deben firmarse antes de ser llenados completamente. Los cheques en blanco y los sellos con firmas deben estar siempre guardados en un lugar seguro.
Cuando la confianza que se deposita en alguien se ve defraudada, el precio psicológico en una organización puede ser parte integral de los males financieros, especialmente si quien defrauda esa confianza es un empleado que ha estado en la organización por mucho tiempo o si es un voluntario, dijo Czobakowski.
Dickson dijo que su congregación mostró un comportamiento que normalmente está reservado para la aflicción: la decepción fue seguida por la aceptación.
Edwards dijo que el hecho de que el Club de Niños y Niñas sufriera un hurto fue estremecedor.
“Lo que hizo que todo ese asunto fuese atroz para nosotros fue que lo cometió gente que trabaja para las organizaciones sin fines de lucro… se piensa que trabajan porque sienten amor por la causa, porque saben que están afectando de forma positiva las vidas de los niños. Uno de verdad siente que ha sido traicionado”.
